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假借公益名义的金融传销

2019-11-13 04:31:25    129次浏览

此类骗局典型案例为2016年8月成立的“人人公益”全返平台,宣称涵盖衣食住行、教育、医疗、旅游、娱乐等各大消费领域,对外鼓吹在这个平台的运转下,加入进来的商家、消费者、以及平台自身都可以赚到钱,三方达到共赢。与某公益基金达成了合作平台,要在5年内捐建一百所希望小学,而经过警方调查,人人公益的运作模式其实是一种新型的传销,与传统传销有所区别的是,犯罪行为在网上进行,并且没有实物交易。

今年3月底,该平台的组织者深圳人人优益公司18名犯罪嫌疑人被警方一举抓获,其中13人已批准逮捕。据相关办案人员介绍,至案发时,“人人公益”全返平台已发展商户5267户,消费者48505人,涉及全国26个省份,累计流入平台资金高达10多亿元。

  • 达到以下要求的我们都可通过以维权追回 1:亏损额度超过3万元人民币以上的。 2:交易记录在一年以内的。 3:有交易报表或者银行流水。 4:平台没有跑路还在运作的。 5:有跟平台业务员和喊单老师聊天记录。 满足以上任意几个条件我们有把握追回、
    19-08-02 14:58:01
  • 《刑法》第一百九十四条规定:有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大
    19-07-26 17:04:41
  • 实际上,这些资金往往进入了没有资质的黑平台。此外,部分有监管资质的平台也会参与到保底模式中来,其资质只是用来掩人耳目。很多投资者,尤其是资深交易者,明知道此类模式有风险,依然会介入进去,乃是认为整个平台的盘子够大,自己不会成为最后的离场者。
    19-08-02 10:32:01
  • 很多投资朋友找过不同的沪深300指数老师不同的沪深300指数平台,想带他赚钱,可是他找过那么多老师每次都是亏钱,兜兜转转,亏钱如流水,也有越来越多的朋友说自己做单的时候,也不是不能赚钱,有时候能连赚三单也很正常,可一旦沪深300指数亏损就超
    19-08-02 21:58:01
  • 外汇资管和黑平台结合,虚构交易曲线:很多没有操盘能力的外汇资管会号称可以打造完美的收益曲线。客户看到这样的曲线后很容易动心,觉得找到了全世界最好的操盘手、最稳定的交易大师。在各种蛊惑和游说之下,客户会被鼓动入大量的资金。然而,这些资金很可能
    19-08-03 00:10:01
  • 频繁交易,分成高额手续费 不法会员单位或代理商常通过欺诈手段发展客户投资,对大宗商品标准化合约进行集中交易,诱导客户频繁交易赚取高额手续费,误导客户反向交易造成严重损失。诱导客户频繁交易,分成高额手续费。现如今投资市场一九乱象横生,很多的投
    19-08-02 12:10:01
  • 老师们会安排一些沪深300指数平台的所谓客服在股票群帮助大家开帐户,因为有粉托烘托气氛,而且还有个友托在旁边怂恿,你很容易就会信以为真,跟着去开户炒沪深300指数, 那么你的一只脚已经踩在陷阱里了。你开好户之后,他们会催促你尽快在沪深300
    19-08-02 19:06:01
  • 外汇市场投资陷阱和黑平台无处不在,再聪明的人也会深受其害,如果有因为平台的不合规或老师恶意喊单而造成亏损的朋友,不要慌张,冷静的收集好被.骗证据,我们将给你们最专业的建议和帮助!已经投入大笔资金被骗的朋友,不要慌张,可以考虑找到我们的维权律
    19-08-02 17:18:01
  • 达到以下要求的我们都可通过以维权追回 1:亏损额度超过3万元人民币以上的。 2:交易记录在一年以内的。 3:有交易报表或者银行流水。 4:平台没有跑路还在运作的。 5:有跟平台业务员和喊单老师聊天记录。 满足以上任意几个条件我们有把握追回、
    19-08-02 13:16:01
  • 之前有个铁汇平台,就是靠赠金做到国内前三。他们经常搞100%赠金,拉客户很猛。14年下半年,直接中国区所有客户禁止出金。据说铁汇亏损1亿美元以上,都是被刷的。不过很多无辜的客户资金被冻结,铁汇在国内的几个办事处被砸了好多次,欧洲总部也有人去
    19-08-02 18:18:02
  • 有牌照却不规范,暗藏风险:有监管资质的平台,也会存在经营不规范的情况。此类平台一旦出现突发性的不出金状况,入金量过大的投资者往往会蒙受极大损失。比如,铁汇和ACFX都有塞浦路斯监管牌照,因为经营不善导致无法出金,这让投资者损失惨重。在大量的
    19-08-02 18:16:01
  • 很多投资朋友找过不同的沪深300指数老师不同的沪深300指数平台,想带他赚钱,可是他找过那么多老师每次都是亏钱,兜兜转转,亏钱如流水,也有越来越多的朋友说自己做单的时候,也不是不能赚钱,有时候能连赚三单也很正常,可一旦沪深300指数亏损就超
    19-08-02 17:22:01
  • 维权需要的基本证据 第一、确定平台跑路的原因,是已经被警方盯上,还是客户投诉数量太多。 第二、第一时间与平台沟通,了解平台态度,是正在解决问题,还是刻意回避,或是已经开始转移资产甚至准备跑路。 第三、确定维权的方式,是与平台协商确定具体的赔
    19-08-02 20:20:01
  • 很多投资朋友找过不同的沪深300指数老师不同的沪深300指数平台,想带他赚钱,可是他找过那么多老师每次都是亏钱,兜兜转转,亏钱如流水,也有越来越多的朋友说自己做单的时候,也不是不能赚钱,有时候能连赚三单也很正常,可一旦沪深300指数亏损就超
    19-08-02 19:36:01
  • 骗子的套路 1.在一些股票QQ群、微信群中以分析师、老师、导师等身份接近炒股爱好者,博取信任; 2.通过QQ群、微信等推广邀约受害人到虚假平台炒外汇; 3.成功邀约后,在炒外汇群里,通过内部人员假扮客户制造炒外汇快速赢利的假象,逐步消除受害
    19-08-02 16:20:01
  • 维权需要的基本证据 第一、确定平台跑路的原因,是已经被警方盯上,还是客户投诉数量太多。 第二、第一时间与平台沟通,了解平台态度,是正在解决问题,还是刻意回避,或是已经开始转移资产甚至准备跑路。 第三、确定维权的方式,是与平台协商确定具体的赔
    19-08-02 20:48:01
  • 很多投资朋友找过不同的沪深300指数老师不同的沪深300指数平台,想带他赚钱,可是他找过那么多老师每次都是亏钱,兜兜转转,亏钱如流水,也有越来越多的朋友说自己做单的时候,也不是不能赚钱,有时候能连赚三单也很正常,可一旦沪深300指数亏损就超
    19-08-03 00:16:01
  • “六步揭秘炒外汇诈骗伎俩”。 1.在一些股票QQ群、微信群中以分析师、老师、导师等身份接近炒股爱好者,博取信任; 2.通过QQ群、微信等推广邀约受害人到虚假平台炒外汇; 3.成功邀约后,在炒外汇群里,通过内部人员假扮客户制造炒外汇快速赢利的
    19-08-02 23:26:01
  • 老师们会安排一些沪深300指数平台的所谓客服在股票群帮助大家开帐户,因为有粉托烘托气氛,而且还有个友托在旁边怂恿,你很容易就会信以为真,跟着去开户炒沪深300指数, 那么你的一只脚已经踩在陷阱里了。你开好户之后,他们会催促你尽快在沪深300
    19-08-02 11:30:01
  • 很多投资朋友找过不同的沪深300指数老师不同的沪深300指数平台,想带他赚钱,可是他找过那么多老师每次都是亏钱,兜兜转转,亏钱如流水,也有越来越多的朋友说自己做单的时候,也不是不能赚钱,有时候能连赚三单也很正常,可一旦沪深300指数亏损就超
    19-08-03 02:36:01

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