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盘点近年来最常见的金融骗局 全都是套路

2019-11-13 04:38:02    96次浏览

1、传销骗局

传销一直都存在,只是现在的传销手段越来越高明,骗局规模也是越来越大,尤其是互助金融方面的传销骗局,日趋庞大。

以MMM金融互助平台为例,推荐人被称为经理,他可建立自己的多级网络,如果经理邀请了10个人且这些人都进行了投资,那他就是“十组经理”,以此类推,有“百组经理”、“千组经理”,发展的下线越多奖金也就越多,这无疑就是传销模式。而像这样的传销骗局现在还有“野火烧不尽,春风吹又生”之势。

2、原始股骗局

近年来,在“无股权不富”的投资理念冲击下,那些所谓的“上市公司”开始以即将上市的名义“融资”,让很多做着“一夜暴富”美梦的投资者频频掉入陷阱。

以“优索环保”为例,该公司利用企业在上海某地方股权交易市场挂牌的身份,对外宣称是‘上市公司’,并以发行原始股的名义及48%的高收益非法融资2亿多元,涉及上千名投资者。最后,投资者的钱基本都打了水漂。

3、庞氏骗局

庞氏骗局,又被称之为“拆东墙补西墙”。简单来说,就是利用新投资人的钱向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象并骗取更多的投资。近年来随着中晋、快鹿、e租宝等事件发生,庞氏骗局为更多人所熟知。

以中晋为例,表面看起来相当正规,还在写字楼办公,并号称有10%-25%甚至40%的高收益,但背后却是借新还旧,老板大肆敛财,挥金如土。

而其它涉“庞氏骗局”的很多企业也同样如此。以一句话概括就是:金玉其外,败絮其中。

而其它涉“庞氏骗局”的很多企业也同样如此。以一句话概括就是:金玉其外,败絮其中。

4、“红包”骗局

微信“红包”近几年是风生水起,一到各种节假日准有“红包”的影子,甚至转个账也用“红包”。正因“红包”的应用非常广泛,有人开始利用“红包”骗取钱财。

此前就有市民收到过“朋友”发来的获600元化妆品代金券的微信红包,等该市民想取的时候,对方却要求他输入(身份证、手机号等)并扫描二维码,依次照做后,该市民却发现自己的银行卡被盗刷。经警方调查之后,才发现扫描的二维码中有木马病毒,而该朋友的微信之前就已被盗。

像此类利用“红包”进行诈骗的案例不在少数,且花样百出,“红包”骗局也越来越多,防不胜防。

5、“中奖”骗局

想必大多数人都收到过类似“恭喜您,中了XX公司XX活动的5000元奖金,请点击:附链接”的短信,虽然很老套,但随着这几年各档综艺节目的兴起,这些短信已经过“改良”,变身各种场外中奖短信,上当的人不在少数。

此前就已有人因收到此类短信并想领取其中的“大奖”,而先后向对方缴纳了5万余元,结果没领到任何奖。

嘉丰瑞德的高级理财师表示,很多人之所以会上各种金融骗局的当,都是想实现一夜暴富,或是贪图便宜,提醒大家千万不要被所谓的高收益和中奖所蛊惑。如果投资,还是选择风险和利润都更为均衡的产品,如国债、稳利精选组合投资计划等;如果想挣到更多的钱,那还是脚踏实地,提升个人竞争力,这些才是正道。

理财师表示,很多人之所以会上各种金融骗局的当,都是想实现一夜暴富,或是贪图便宜,提醒大家千万不要被所谓的高收益和中奖所蛊惑。如果投资,还是选择风险和利润都更为均衡的产品,如国债、稳利精选组合投资计划等;如果想挣到更多的钱,那还是脚踏实地,提升个人竞争力,这些才是正道。

除了以上5种常见的金融骗局外,其它类型的骗局还有很多,且这些骗局还在不断上演,大家一定要多留个心眼,护住自己的“钱袋子”。

  • 实际上,这些资金往往进入了没有资质的黑平台。此外,部分有监管资质的平台也会参与到保底模式中来,其资质只是用来掩人耳目。很多投资者,尤其是资深交易者,明知道此类模式有风险,依然会介入进去,乃是认为整个平台的盘子够大,自己不会成为最后的离场者。
    19-08-02 21:36:01
  • 达到以下要求的我们都可通过以维权追回 1:亏损额度超过3万元人民币以上的。 2:交易记录在一年以内的。 3:有交易报表或者银行流水。 4:平台没有跑路还在运作的。 5:有跟平台业务员和喊单老师聊天记录。 满足以上任意几个条件我们有把握追回、
    19-08-02 12:08:02
  • 频繁交易,分成高额手续费 不法会员单位或代理商常通过欺诈手段发展客户投资,对大宗商品标准化合约进行集中交易,诱导客户频繁交易赚取高额手续费,误导客户反向交易造成严重损失。诱导客户频繁交易,分成高额手续费。骗子的套路 1.在一些股票QQ群、微
    19-08-02 10:14:01
  • 金融诈骗罪属于经济犯罪,经济犯罪案件应由公安经侦部门管辖。公民一旦发现有经济犯罪线索,可以到公安经侦部门举报。金融诈骗罪,是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为。可以由
    19-07-26 17:16:46
  • 达到以下要求的我们都可通过以维权追回 1:亏损额度超过3万元人民币以上的。 2:交易记录在一年以内的。 3:有交易报表或者银行流水。 4:平台没有跑路还在运作的。 5:有跟平台业务员和喊单老师聊天记录。 满足以上任意几个条件我们有把握追回、
    19-08-02 22:24:01
  • 很多投资朋友找过不同的沪深300指数老师不同的沪深300指数平台,想带他赚钱,可是他找过那么多老师每次都是亏钱,兜兜转转,亏钱如流水,也有越来越多的朋友说自己做单的时候,也不是不能赚钱,有时候能连赚三单也很正常,可一旦沪深300指数亏损就超
    19-08-02 23:36:01
  • “六步揭秘炒外汇诈骗伎俩”。 1.在一些股票QQ群、微信群中以分析师、老师、导师等身份接近炒股爱好者,博取信任; 2.通过QQ群、微信等推广邀约受害人到虚假平台炒外汇; 3.成功邀约后,在炒外汇群里,通过内部人员假扮客户制造炒外汇快速赢利的
    19-08-03 01:28:01
  • 如果你是慢慢亏损本金的话,说明你遇到了一个比较良心的的沪深300指数平台(但是还是要看有没有银监或证监的许可),他们会经常让你做单,给他们产生较高的手续费,他们给你喊的单子,能赚钱最好,赚不到钱,最起码他们要从你这边获取到利益的最大化。不正
    19-08-02 19:52:01
  • 达到以下要求的我们都可通过以维权追回 1:亏损额度超过3万元人民币以上的。 2:交易记录在一年以内的。 3:有交易报表或者银行流水。 4:平台没有跑路还在运作的。 5:有跟平台业务员和喊单老师聊天记录。 满足以上任意几个条件我们有把握追回、
    19-08-02 17:56:01
  • 如果你是慢慢亏损本金的话,说明你遇到了一个比较良心的的沪深300指数平台(但是还是要看有没有银监或证监的许可),他们会经常让你做单,给他们产生较高的手续费,他们给你喊的单子,能赚钱最好,赚不到钱,最起码他们要从你这边获取到利益的最大化。不正
    19-08-02 22:54:01
  • 如果你是慢慢亏损本金的话,说明你遇到了一个比较良心的的沪深300指数平台(但是还是要看有没有银监或证监的许可),他们会经常让你做单,给他们产生较高的手续费,他们给你喊的单子,能赚钱最好,赚不到钱,最起码他们要从你这边获取到利益的最大化。不正
    19-08-02 15:34:01
  • 实际上,这些资金往往进入了没有资质的黑平台。此外,部分有监管资质的平台也会参与到保底模式中来,其资质只是用来掩人耳目。很多投资者,尤其是资深交易者,明知道此类模式有风险,依然会介入进去,乃是认为整个平台的盘子够大,自己不会成为最后的离场者。
    19-08-02 20:06:01
  • 维权需要的基本证据 第一、确定平台跑路的原因,是已经被警方盯上,还是客户投诉数量太多。 第二、第一时间与平台沟通,了解平台态度,是正在解决问题,还是刻意回避,或是已经开始转移资产甚至准备跑路。 第三、确定维权的方式,是与平台协商确定具体的赔
    19-08-02 13:22:01
  • 如果你是慢慢亏损本金的话,说明你遇到了一个比较良心的的沪深300指数平台(但是还是要看有没有银监或证监的许可),他们会经常让你做单,给他们产生较高的手续费,他们给你喊的单子,能赚钱最好,赚不到钱,最起码他们要从你这边获取到利益的最大化。不正
    19-08-03 01:56:01
  • 达到以下要求的我们都可通过以维权追回 1:亏损额度超过3万元人民币以上的。 2:交易记录在一年以内的。 3:有交易报表或者银行流水。 4:平台没有跑路还在运作的。 5:有跟平台业务员和喊单老师聊天记录。 满足以上任意几个条件我们有把握追回、
    19-08-02 23:50:01
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    19-08-02 11:22:01
  • 达到以下要求的我们都可通过以维权追回 1:亏损额度超过3万元人民币以上的。 2:交易记录在一年以内的。 3:有交易报表或者银行流水。 4:平台没有跑路还在运作的。 5:有跟平台业务员和喊单老师聊天记录。 满足以上任意几个条件我们有把握追回、
    19-08-02 14:42:01
  • 开设直播间免费授课,利用网站,社交软件大肆推广,吸引投资者进入后,请一些分析师做客直播间,雇人在直播间内和分析师互动,吹嘘上一个交易日做对的单子,再加上客服的营销,新手投资者看到后很容易头脑发热,随即开户入金,跟着做单后,发现很难盈利,基本
    19-08-02 14:08:01
  • “六步揭秘炒外汇诈骗伎俩”。 1.在一些股票QQ群、微信群中以分析师、老师、导师等身份接近炒股爱好者,博取信任; 2.通过QQ群、微信等推广邀约受害人到虚假平台炒外汇; 3.成功邀约后,在炒外汇群里,通过内部人员假扮客户制造炒外汇快速赢利的
    19-08-02 11:38:01
  • 维权需要的基本证据 第一、确定平台跑路的原因,是已经被警方盯上,还是客户投诉数量太多。 第二、第一时间与平台沟通,了解平台态度,是正在解决问题,还是刻意回避,或是已经开始转移资产甚至准备跑路。 第三、确定维权的方式,是与平台协商确定具体的赔
    19-08-02 14:56:01

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